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九州娱乐ju111net导航:第一届董事会第四次会议决议公告(更正后)

发布时间:2016-01-30 12:05:42    编辑:

 

河南九州娱乐ju111net导航安全科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
河南九州娱乐ju111net导航安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第四次会议于2015年4月15日在河南郑州高新区翠竹街1号总部九州ju111net手机登录基地59号楼的公司会议室举行。会议通知于2015年4月2日向各位董事发出。会议由董事长杨耀党先生主持,本次董事会应出席会议董事5人,实际出席董事5人,公司监事列席了会议。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
二、会议议案及表决情况
经与会董事认真审议,会议以投票表决方式通过以下议案:
1.审议通过《关于公司2014年年度报告及2014年年度报告摘要的议案》,同意并提请股东大会审议。
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
2.审议通过《关于公司2014年度董事会报告的议案》,同意并提请股东大会审议。
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.审议通过《关于公司2014年度财务决算报告的议案》,同意并提请股东大会审议。
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
4.审议通过《关于公司2015年度财务预算报告的议案》,同意并提请股东大会审议。
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
5.审议通过《关于公司2014年度利润分配方案的议案》,同意并提请股东大会审议。
经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年度股份公司母公司净利润为4,263,869.43元,计提法定盈余公积426,386.94元,加上期初未分配利润19,381,067.84元,整体改制未分配利润转增资本19,609,041.27元,本年实际可供股东分配的利润为3,609,509.06元。根据公司实际运营情况及未来资金需求情况,决定2014年度实现的净利润不作分配。
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
6.审议通过《关于河南九州娱乐ju111net导航安全科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
7.审议通过《关于提议聘任秦士晓先生为公司副总经理的议案》
由公司总经理提名,聘任秦士晓先生为公司副总经理,聘期至2017年4月29日。
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
8.审议通过《关于提议召开公司2014年年度股东大会的议案》
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
9.审议通过《关于实施员工持股计划的议案》,同意并提请股东大会审议。
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
(三)备查文件
经与会董事签字确认的《河南九州娱乐ju111net导航安全科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。
特此公告。

 



河南九州娱乐ju111net导航安全科技股份有限公司
董事会
2015年4月15日

 

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