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九州娱乐ju111net导航董事变动公告(任免情况)

发布时间:2016-01-30 12:04:25    编辑:

 

河南九州娱乐ju111net导航安全科技股份有限公司董事变动公告(任免情况)

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2015 年第三次临时股东大 会于 2015 年 12 月 01 日审议并通过: 增补赵金茹女士、刘新民先生、廖敏先生、刘宁先生为公司第一届董事会董事,任期自 2015 年 12 月 01日至第一届董事会任期届满之日。 本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东,实际到会股东 4人,持有公司股份 20,000,000 股,占股份总数的 100.00%,会议由董事长杨耀党先生主持。 以上决议表决情况为:

决议一、增补赵金茹女士为公司第一届董事会董事。 同意股数 975,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反 对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

决议二、增补刘新民先生、廖敏先生、刘宁先生为公司第一届董事会董事。 同意股数 20,000,000 股,占本次临时股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二)被任免董监高人员情况 新任董事赵金茹女士直接和间接持有公司股份 9,000,000 股,占公司股本的 45.00%;其他三名新任董事刘新民先生、廖敏先生、刘宁先生持有公司股份 0股,占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因 为促进公司持续、稳定、健康发展,引入外部投资人,提升公司整体的管理水平,同时潘钑先生、王晓伟先生主动辞去其所担任的公司董事的职务。按公司章程规定,需要任命新董事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响 本次选举导致公司董事会成员人数增加 2人。

(二)对公司生产、经营上的影响 本次董事选举属于正常的人事变动,未对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件 《河南九州娱乐ju111net导航安全科技股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议》。

河南九州娱乐ju111net导航安全科技股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 01日

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